北京久其软件股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

北京久其软件股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:002279     证券简称:久其软件 公告编号:2019-105

债券代码:128015     债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司第六届

董事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年9月29日上午10:00在北京市北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年9月19日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。

会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议由董事长赵福君先生主持,在保证所有董事充分发表意天地棋牌见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年9月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问出具的意见详见2019年9月30日的信息披露媒体巨潮资讯网 。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2019年9月30日

证券代码:002279     证券简称:久其软件 公告编号:2019-106

债券代码:128015     债券简称:久其转债 

北京久其软件股份有限公司第六届

监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年9月29日上午10:00在北京市北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年9月19日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人,实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(责任编辑:天地棋牌)

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