大连天神娱乐股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

大连天神娱乐股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决定,公司拟于2019年9月27日召开公司2019年第四次临时股东大会,详情请见2019年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019年9月16日,公司董事会收到持股3%以上股东朱晔先生向公司董事会提交的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》。朱晔先生充分认可公司第四届董事会进行换届,也认可提名张哲、李纯为公司新一届董事会非独立董事候选人。同时在公司平稳发展、妥善解决债务问题的基础上,朱晔先生增加提名尹春芬、石波涛、李春、沈国志共4人为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名曹玉璋、于杨和周世勇共3人为公司第五届董事会独立董事候选人,提名梁孟龙为公司第五届监事会非职工监事代表候选人,并以临时提案的方式提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到合计持股3%以上股东石波涛先生和王倩女士向公司董事会提交的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》,石波涛先生和王倩女士充分认可公司的本次换届,也认可提名张哲、李纯为公司第五届董事会非独立董事候选人、提名陈赤军为公司第五届董事会独立董事候选人及提名吴向东为公司第五届监事会非职工监事代表候选人。同时,石波涛先生和王倩女士认为其作为公司主要业务的经营管理层,深度了解公司战略、业务发展以及管理现状,在此基础上,为公司稳定发展及妥善解决公司债务问题,增加提名石波涛、李春、王一飞及吴伊赛共4人为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名万希灵、张伟共2人为公司第五届董事会独立董事候选人,提名曹姗为公司第五届监事会非职工监事代表候选人,并以临时提案的方式提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,公司股东朱晔先生持有公司股份130,603,964股,占公司总股本的14.01%,公司股东石波涛先生持有公司股份60,662,083股,占公司总股本的6.51%,公司股东王倩女士持有公司股份4,292,476股,占公司总股本的0.46%。前述提案人的申请符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案列入公司2019年第四次临时股东大会审议。

(责任编辑:天地棋牌)

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